转账返双倍？宝应一学生被骗数千，骗子自述“骗圈那些事”

　　转100元返200元，转300元返600元？这种“转账返利诈骗”案件时有发生。宝应一名中学生轻信网友的广告，被骗数千元。所幸警方从内蒙古、重庆等地将3名骗子抓了回来。落网后，其中一名骗子讲述了参与诈骗经过以及洗钱方法等“骗圈那些事儿”。

　　中学生轻信网友的广告，被骗数千元

　　小林是一名中学生，2018年11月14日中午，小林看到一位QQ好友“小营”在空间里发了一条“说说”：为了感谢粉丝的支持，特举办转账返利活动，转100元给他，他就会返200元；如果转300元给他，就会返600元。

　　小林立刻被吸引了，向对方转了200元，“小营”说没有200元的活动，只有100元和300元的活动，要小林再转100元给他，他就会返600元。小林依言又转了100元给“小营”，不久“小营”果然返了600元回来，小林就彻底相信“小营”了。

　　“小营”告诉小林，他还有一次机会参加活动。小林转了300元给“小营”，“小营”告诉他，这次必须比第一次的金额大，于是小林又转了200元。过了一会，“小营”说，500元活动已经被抢光了，只剩下2000元的名额了。小林又转了1500元给对方，但是“小营”说查询不到，小林冲动之下，又转了2000元给对方。然而“小营”并没有返钱，竟然就此消失了。

　　小林这时才意识到自己上当了，赶紧报警。警方立即展开调查，对“小营”的QQ账号和资金进行追踪后，一名内蒙古赤峰市男子赵某、重庆男子刘某及周某等人逐渐浮出水面。今年2月底，警方分别将3人抓获。

　　主动融入“骗圈”帮骗子洗钱，从中牟取利益

　　赵某在赤峰市一家KTV工作，此前从未有违法记录，在工作中也普普通通不引人注意，谁也想不到，他竟然会是一名“电信诈骗”人员。

　　赵某交代，2018年8月，他进入了一个叫“Q界”的圈子，后来发现里面的人都是做违法的事情的，其实就是一个“骗圈”。当时他想提高收入，于是想融入这个圈子，学一些“技术”。

　　在这个圈子里，有个周某（已判决）比较活跃，赵某后来得知他是做“返利诈骗”的。周某有一个同伙，是一个17岁的重庆男孩，网名叫“航GG”。他们在实施诈骗前，先买个人气高的QQ号，然后在该号的QQ空间发布虚假的返利活动广告，像小林这样的受害者上钩后，周某等人就去骗受害者的钱。

　　看到周某每天炫耀收入，赵某提出向他学技术。周某要求赵某交5000元拜他为师才肯教他。赵某拿不出这笔钱，只好主动要求帮周某“洗钱”，从中得一点好处。在请求了好几天后，周某才同意让赵某帮忙“洗钱”。

　　所谓的“洗钱”，就是把周某诈骗得来的钱通过多次拆分转账，让警方难以追踪。

　　在“洗钱”之前，赵某先跟KTV的同事们借几个微信账号，把其中微信1的付款码发给周某，周某把付款码发给受害者，受害者通过扫描这个二维码转账到微信1上。

　　受害者转账后，会截图给周某，周某则立即把转账截图发给赵某，看到截图后，赵某立即把微信1上的钱转到微信2上，然后再转到微信3上，经过来回几次转账，最后再转账到自己的3张银行卡里面。接着再登录支付宝，把骗来的钱扣除10%以后，通过支付宝，以数字口令红包的形式转到周某的支付宝账号上。这样一次诈骗就完成了。

　　赵某交代，骗来的钱不能直接转给周某，他通过微信、支付宝、银行卡来回转账，让警方难以追踪。

　　直到赵某被抓，他在KTV的同事们都还不知道，自己的微信被借去搞过电信诈骗。

　　两个月洗钱6万余元，犯诈骗罪获刑

　　仅仅两个月的时间，赵某为周某洗了6万多元的赃款，他从中获益6000余元。宝应县人民检察院指控赵某犯诈骗罪，向法院提起公诉。

　　近日，宝应法院对该案作出判决，赵某犯诈骗罪，判处拘役4个月，缓刑6个月，并处罚金3000元。

　　（作者：刘旺｜扬州发布)