日前，宝应县警方先后抓获犯罪嫌疑人刘某、盛某、蔡某、吕某等四人，成功摧毁一个利用现货交易虚拟软件诈骗受害人钱财的犯罪团伙。 2013年8月，安徽省滁州市某银行工作人员刘某在安徽省滁州市以他人的名义注册成立“银富宝电子商务公司”，并以该公司名义从深圳某软件公司以6万元/月的价格购得银富宝订购回收系统软件，在购买协议中，双方明确该软件为一款虚拟软件，仅用于模拟培训、仿真交易。刘某将该系统与第三方支付平台（重庆易极付）捆绑，客户如果在该系统上操作入金后资金不会进入真正的白银交易市场，而是流入第三方支付平台后转入刘某个人帐户。 2013年9月至同年11月间，犯罪嫌疑人刘某为达到非法敛财的目的，与其在安徽老家供销社上班的同事盛某合谋，谎称盛某为其公司职业分析师，并在其制作的网站上，挂出盛某的照片，对盛某的分析师身份进行美化。盛某又安排蔡某、吕某等人发展客户。2013年9月份，蔡某等人从非法渠道获得我县股民刘某的电话，并向其推荐白银现货交易，并虚构、“美化”身份，取得被害人信任，双方签订白银现货交易协议，为达到最大程度骗钱财，犯罪嫌疑人通过虚拟交易系统，让被害人刘某先有少部分的盈利，在进一步获得被害人的信任后，犯罪嫌疑人蔡某、吕某等人选择在2013年11月8日美国非农数据公布这一天，谎称有大行情，盈利要翻翻，要求被害人以最大限度的投入，并要求被害人听其指令买进及卖出。2013年11月8日当晚，在被害人刘某从亲戚朋友处凑集共54万元的资金入金后，犯罪嫌疑人蔡某、吕某便“唱起了双簧”，让客户在该系统软件中满仓操作，在被害人盈利时故意不让其平仓，直至美国非农数据公布，被害人爆仓，从而骗得二名被害人人民币合计40万元，后四人瓜分赃款。 后经侦查，在被害人刘某的资金从其虚拟软件上入金之后，均已转到了犯罪嫌疑人刘国义个人账户上，其在交易软件上显示的盈亏，均是虚拟的，其目的仅仅是让被害人感觉到：钱是炒白银亏掉的。 目前，此案正在进一步审理中。 宝应警方提醒：现货交易以“T+0”、涨跌皆可获利、24小时全天候交易等吸引投资者眼球。但目前现货市场鱼目混珠，加之投资赢亏无常，存在风险，投资者需理性、谨慎对待。如果投资现货市场，一定要核验交易所是否具有省级人民政府或国务院批准的相关手续，资金要交由第三方（银行）托管，从交易所官方网站下载交易软件。从上述案件的发生来看，被害人刘某的贪婪，给了犯罪嫌疑人机会，警方郑重的提醒各位投资者，天上不会掉馅饼，投资务必谨慎。
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